\Bitcoin hiện đang thu hút không ít sự lưu ý lúc giá trị đã tăng cường vọt trên mức 11.000 đô la, tức gấp 10 lần so với khởi điểm hồi đầu năm nay. Chính vì điều này, nhiều người đang bắt đầu tự hỏi liệu có nên tham dự vào thị trường phì nhiêu nhưng cũng đầy rủi ro này hay ko.
trong khoảng đa dạng năm qua, thị trường Bitcoin đã luôn bị nạt đe bởi hack, lừa đảo, lợi dụng chiếm đoạt tài sản... Và những nhà đầu cơ mới vốn chưa có sự đề phòng cần yếu luôn là những người gánh chịu hậu quả nặng nằn nì nhất.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm lại những vụ hack và lừa đảo Bitcoin chấn động trong lịch sử. Tuy vậy cũng cần lưu ý rằng, rất nhiều các vụ tấn công dưới đây đều nhằm vào các nhà cung cấp can hệ Bitcoin chứ không hề nhằm vào phần mềm hệ thống của chính Bitcoin, bởi màng lưới Bitcoin có tính bảo mật cực cao với khả năng bị hack là đông đảo bất khả thi.
Tháng 6/2011: một các bạn Bitcoin bị hacker trộm cắp một lượng bitcoin giá trị 500.000 đô la
Đầu năm 2011, cùng đồng Bitcoin chính yếu là những người chơi vì thị hiếu. Việc đào bitcoin lúc này cực kỳ tiện lợi, các bạn chỉ cần một chiếc PC thường thường bậc trung ở nhà là đã có thể "đào" được hàng nghìn bitcoin.
Một khách hàng trên diễn đàn Bitcoin Talk có nickname là allinvain lúc bấy giờ tuyên bố anh đã "đào" được hơn 25.000 bitcoin. Với giá bitcoin ở thời khắc đó là 20 USD, khối tài sản của allinvain đáng giá 500.000 đô la Mỹ.
xem thêm : hỗ trợ và kháng cự
Ngày 13/6, sau lúc ngủ dậy, allinvain phát hiện rất nhiều rất nhiều số bitcoin của anh đã "không cánh mà bay", và theo anh thì ai đó đã hack vào PC và lấy đi đông đảo số bitcoin lưu trữ trên ổ cứng, chuyển vào account của hacker. Giả dụ số bitcoin này không bị ăn cắp thì tới năm 2017, Allinvain đã có thể trở nên triệu phú bitcoin với tài sản lên đến 250 triệu đô la.
Tháng 8/2011: dịch vụ ví điện tử MyBitcoins biến mất khỏi Internet
những nhà cung cấp ví Bitcoin cung ứng cho người dùng một nơi để lưu trữ số bitcoin họ kiếm được. Vào giai đoạn đầu của nền kinh tế bitcoin, nhiều dịch vụ tương tự đã bị phát hiện là rất kém bảo mật và có biểu hiện lừa đảo (dù đa dạng nhà cung cấp luôn khẳng định mình đã bị hack).
Một dịch vụ ví Bitcoin hơi rộng rãi vào năm 2011 là MyBitcoins. Tháng 8/2011, dịch vụ này bỗng bốc hơi khỏi Internet và tuyên bố website đã bị hack. Vụ việc này và phổ biến vụ việc khác tương tự đã khiến cùng đồng Bitcoin nghi ngờ về những dịch vụ ví điện tử. Ko có điều lệ cụ thể, ko có cách nào để các bạn có thể công nhận một nhà cung cấp ví điện tử liệu có đáng tin cậy hay không.
dĩ nhiên một ngoại lệ là những nhà sản xuất ví điện tử Web chạy trên máy khách, như Blockchain.info. Những nhà cung cấp này lưu trữ dữ liệu khác hàng dưới hình thức đã mã hoá trên máy chủ. Dữ liệu bitcoin được mã hoá trên máy khách chuẩn y một mật mã do các bạn tự đặt, giúp người dùng yên tâm hơn so với những nhà cung cấp ví điện tử truyền thống (các nhà cung cấp nhà sản xuất có toàn quyền kiểm soát bitcoin).
xem thêm : điểm pivot là gì
Tháng 3/2012: Web host bị hack làm lộ dữ liệu bitcoin của quý khách
những hacker đã lợi dụng một lỗ hổng bảo mật trên web host san sẻ chung Linode để ăn trộm ít nhất 46.703 bitcoin - tương đương 200.000 USD vào năm 2012 - trong khoảng phổ biến quý khách Linode. Trong số bitcoin bị ăn cắp có tới hơn 43.000 bitcoin trong khoảng sàn giao dịch bitcoin Bitcoinica.
Sàn Bitcoinica tiếp diễn hứng chịu đợt hack thứ hai vào tháng 5/2012, thiệt hại hơn 18.000 bitcoin, dẫn đến việc lâm thời dừng hoạt động để kiểm định. Dĩ nhiên Bitcoinica không bao giờ quay trở lại được nữa. Tháng 8/2012, họ bị kiện bởi phổ quát quý khách đòi hoàn trả số tiền lên tới 460.000 đô la.
Một bài học rút ra từ đây là nếu chơi Bicoin, bạn cần tuyệt đối cẩn thận khi dùng các dịch vụ chia sẻ host. Bitcoin được bảo mật bằng những khoá mã hoá. Nếu bất kỳ bên thứ 3 nào truy hỏi cập được vào dữ liệu quý khách, chúng sẽ có thể đọc được khoá này và lấy cắp bitcoin của bạn.
Tháng 8/2012: mô phỏng Bitcoin Ponzi bị đánh sập
Bitcoin Savings and Trust là một mô phỏng Ponzi cổ điển. Các quý khách bị huyễn hoặc bởi những lời hứa về lãi cao - 7% mỗi tuần - và tiền quý khách mới nộp vào lại được đem đi để trả lãi cho những quý khách trước đó.
mô hình lừa đảo này bị đánh sập vào tháng 8/2012, và sau đó một năm, chính quyền bắt được tên cầm đầu Tendon Shavers, buộc tội ông ta thu được hơn 700.000 bitcoin trong khoảng khách hàng cả tin. Năm 2014, toà án buộc phải Shavers bồi hoàn cho các nạn nhân hơn 40 triệu đô la, và họ cũng phát hiện ra rằng mô hình này đã khiến những nạn nhân mất 265.678 bitcoin.
đọc thêm tại : bid ask là gì
Tháng 9/2012: thêm rộng rãi sàn giao dịch bị hack và đóng cửa
Vào tháng 9/2012, một sàn phân phối Bitcoin tên Bitfloor hứng chịu một đợt tấn công kinh khủng, bị lấy mất 24.000 bitcoin (trị giá 250.000 USD vào khi đó). Bởi Bitfloor ko có đủ vốn dự trữ 250.000 đô la Mỹ nên rơi vào tình thế không thể trả được nợ cho khác hàng.
Vài tuần sau, Bitfloor hoạt động trở lại với Hy vọng có thể kiếm đủ khoản tiền trả nợ, tuy thế cố gắng này ko thành công và yêu cầu đóng cửa vĩnh viễn vào tháng 4/2013.
Tháng 2/2014: hacker đánh sập sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới
Mt. Gox - đại lý phân phối Bitcoin lớn nhất toàn cầu vào năm 2014 - quản lý bởi CEO người Pháp Mark Karrpeles, trụ sở đóng tại Nhật Bản. Mt. Gox là nơi mọi người dùng và bán Bitcoin từ năm 2010 đến tháng 2/2014. Thế rồi bất chợt Mt. Gox thông tin 850.000 bitcoin đã ko cánh mà bay, phổ quát khả năng bị ăn trộm bởi những hacker.
Vào đầu năm 2014, trị giá số bitcoin này là 450 triệu đô la Mỹ, còn ngày nay chúng đáng giá 8,5 tỷ USD!
Tháng 7/2014, giới chức Hoa Kỳ thông tin đã bắt được nghi phạm là một người Nga tên Alexander Vinnik, chủ sở hữu và điều hành đại lý phân phối Bitcoin đối thủ là BTC-e. Tên này đã nhận tội móc túi bitcoin từ Mt. Gox và bán chúng duyệt đại lý phân phối của mình.
Sau vụ việc chấn động trên, Mt. Gox vỡ nợ, còn giá Bitcoin tiếp tục tăng cường cao tới mức tổ chức này có thể trả toàn bộ các khoản nợ mà vẫn thừa lại cực nhiều tiền. Tuy nhiên, tài sản và nợ của Mt. Gox đã bị đóng băng khi họ làm giấy tờ vỡ nợ. Những khoản nợ bị đóng băng dưới danh nghĩa đồng Yen Nhật, trong khi số Bitcoin còn lại của họ thì cải thiện trong khoảng 400 USD/bitcoin ở thời khắc phá sản lên 11.000 USD/bitcoin ở thời khắc hiện tại. Tất nhiên, những nhà đầu tư của Mt. Gox quan niệm rằng họ phải được bồi thường bằng số bitcoin tương ứng, nhưng đáng tiếc là luật pháp Nhật Bản không cho phép điều này.
xem thêm : hướng dẫn cách kiếm tiền trên mạng
Tháng 1/2015: sàn giao dịch Bitstamp bị hack
Tháng 1/2015, sàn phân phối Bitcoin nức tiếng Bitstamp được cho là đã bị mất 19.000 bitcoin, tương đương 5 triệu USD thời điểm ấy. Sàn này vẫn sống sót sau vụ tấn công và tiếp tục là một sàn phân phối Bitcoin bậc nhất cho đến ngày nay.
Tháng 8/2016: một sàn giao dịch khác bị hacker lấy mất 120.000 bitcoin
Tháng 8/2016, sàn giao dịch Bitcoin Bitfinex thông báo bị hacker lấy mất số bitcoin trị giá 77 triệu đô la. Điều đáng nhắc là Bitfinex bắt khách hàng của mình phải...cùng hứng chịu thiệt hại, khiến tài khoản của đa số các khách hàng bị giảm mất 36% trị giá.
Bitfinex hiện nay vẫn còn hoạt động, nhưng đã có các quan ngại về độ tin cậy của doanh nghiệp này. Theo tờ New York Times, Bitfinex "có hoạt động mờ ám, ko sản xuất bất kỳ thông báo nào về việc nó ở đâu hay người nào đang quản lý doanh nghiệp trên website cả".
