Hàng ngàn nhà đầu cơ bị phong toả bởi những lời mời chào hấp dẫn từ chứng khoán phái sinh quốc tế. Hàng chục triệu đô la Mỹ có thể đang lặng lẽ chảy ra khỏi Việt Nam với một thị phần hư hư thực thực về Forex (thị trường ngoại hối).

“Ðánh bạc” chứng khoán xuyên biên thuỳ

Ngoài các tổ chức đa cấp chuyên môi giới Forex, để thu hút người tham dự, hàng loạt doanh nghiệp chứng khoán quốc tế thành lập (nhiều người ví mô hình đầu tư này không khác gì đánh bạc xuyên biên giới mà ko chịu bất cứ sự kiểm soát nào), chèo kéo người chơi với các loại tuồng như mua, bán khống cổ phiếu quốc tế, Forex với những cặp tiền tệ quốc tế. Trong khoảng đầu năm 2020, nhà cung cấp gọi điện giới thiệu, gửi thông tin chào mời sắm cổ phiếu quốc tế qua điện thoại sôi động. Chúng tôi liên lạc với Thuý -tự xưng là nhân viên tổ chức chứng khoán quốc tế LCMFX với địa chỉ websites Lcmfx.com.

Với lí do đang quá trình dịch bệnh, khắc phục quý khách đến văn phòng tổ chức, Thuý hứa chúng tôi tại quán cà phê trên phố Dương Khuê (Nam từ Liêm, Hà Nội). Vẫn quy trình quen thuộc, Thuý hướng dẫn, trả lời chúng tôi lập account trên sàn giao dịch lcmfx.com vào chào mời các gói đầu tư. Khi quý khách xuống tiền thương lượng, tổ chức môi giới của Thuý sẽ lấy phí 2,5% trên lợi nhuận. Với các quý khách Tiếp theo, số phí sẽ thủ túc người cắt phí phía sau.

tham khảo thêm : chainlink là gì

Theo lời trả lời của Thuý, sàn LCMFX có web: http://LCMFX.com/vn , hội sở chính London. LCMFX được quy định và giám sát bởi cơ quan nhà cung cấp tài chính St. Vincent và Grenadines (SVG). Văn phòng tương trợ ở Việt Nam tại 108 Nguyễn Hoàng (Nam từ Liêm, Hà Nội). Những sản phẩm giao dịch gồm: cổ phiếu châu Á, châu Âu và các nước khu vực châu Mỹ (như Apple, Amazon, BMW, Facebook, Alibaba, Coca Cola...); hàng hóa (vàng, dầu); các cặp ngoại tệ (EUR-USD, USD-JPY, GBP-USD...).

“Tất cả những sản phẩm trên sàn Forex đều là hình thức buôn bán chỉ số giá, nghĩa là dựa vào sự lên xuống của giá sản phẩm để kiếm lợi nhuận nếu như xác định đúng xu hướng tăng giảm của giá, chứ chẳng phải hình thức kinh doanh truyền thống là tìm đi bán lại. Chuyên viên của LCMFX hướng dẫn, đào tạo về nền tảng MT5 và phân tách thị trường, cung cấp chiến lược thương lượng, quản lý vốn và quản lý rủi ro hiệu quả. Nạp, rút cùng LCMFX mau chóng và thuần tuý, với đối tác Ngân Lượng được cấp phép hoạt động của ngân hàng Nhà nước Việt Nam”, viên chức tên Thuý trả lời.

đọc thêm tại : airdrop và bounty là gì

Thuý còn nhấn mạnh, một trong những hình thức được nhà đầu cơ chọn lựa là “bán khống” các cổ phiếu quốc tế. Bán khống tức là, lúc cổ phiếu A giá 100 USD/cổ phiếu và có thông tin dự báo tương lai cổ phiếu này sẽ giảm giá. Lúc này sàn sẽ cho nhà đầu tư mượn một vài cổ phiếu và thế chấp với số tiền tương đương số cổ phiếu. Nhà đầu tư bán cổ phiếu này ra thị trường với giá hiện tại 100 USD/cổ phiếu. Giả tỉ, ngày hôm sau, cổ phiếu này giảm xuống còn 80 USD/cổ phiếu. Lúc này nhà đầu cơ sắm cổ phiếu vào. Như vậy, nhà đầu cơ hưởng chênh lệch 20 USD/cổ phiếu. Sàn sẽ thu phí 2,5% tổng lợi nhuận nhà đầu cơ nhận được.

Chỉ mất chưa đầy hai phút, nhà đầu cơ đã được tương trợ mở account đàm phán qua mạng và có thể chuyển tiền để thương lượng ngay. Lúc được hỏi nhà đầu cơ có cần ký giấy má, giao kèo gì với công ty đại diện của LCMFX để bảo đảm tính pháp lý không, Thuý nói: “ Cứ lặng tâm”. Thuý đề cập đang môi giới cho hàng nghìn nhà đầu cơ, trị giá giao dịch có thể lên tới cả triệu đô la Mỹ mỗi ngày.

không chỉ LCMFX, có phổ quát công ty cung ứng thương lượng trên thị trường chứng khoán quốc tế, thậm chí còn quảng cáo công khai. Tiêu biểu như 53option.com; bfpmarkets.com; CWMFX… Theo PR của những đại lý môi giới đàm phán, hiện tại ở Việt Nam đã có hàng chục ngàn tài khoản/mã số đầu tư được mở với số tiền ước tính hàng nghìn tỷ đồng.

Lợi dụng kẽ hở trung gian thanh toán để chuyển tiền

Sau lúc đồng ý lập account, trở thành nhà đầu cơ, các cò mồi Forex hướng dẫn cách cho người chơi nạp tiền. Theo đó, phần nhiều những sàn forex chúng tôi Đánh giá đều giao dịch qua ví điện tử ngân lượng có địa chỉ web nganluong.vn.

Sau lúc chúng tôi đồng ý tham dự, Thuý hướng dẫn chúng tôi lập ví điện tử trên nganluong.vn. Việc mở account hơi tiện lợi. Khách hàng chỉ cần một liên hệ email đang hoạt động thông thường, sau đó truy cập vào website của ngân lượng tại địa chỉ chọn mục Đăng ký tài khoản và điền thông báo, thực hiện tiến trình theo hướng dẫn. Sau lúc hoàn thành đăng ký, các bạn sẽ có ngay một account trên hệ thống của và có thể sử dụng ngay account đó.

“Mỗi tài khoản đều được sở hữu bởi một quý khách duyệt sự tương ứng về: họ tên, số chứng minh thư quần chúng. #, Hộ chiếu, đăng ký kinh doanh, địa chỉ hộp thư điện tử và số điện thoại di động hợp pháp mà quý khách sản xuất lúc đăng ký tạo account với nganluong.vn. Quý khách phải chịu phận sự hầu hết về tính chuẩn xác của những thông báo đã đăng ký hoặc sửa đổi trên hệ thống”, trang web tổ chức yêu cầu.

xem thêm : hashrate là gì

Thuý cho biết, việc lập ví tại nganluong.vn phục vụ cho việc nhà đầu tư rút tiền sau lúc giao dịch. Còn khi nộp tiền, nhà đầu cơ không cần yếu phải mở ví ngân lượng mà ngân lượng được tích hợp hóa. Tiền của nhà đầu tư sau khi chọn cú pháp nạp trên web sẽ qua Ngân lượng trước, sau đấy vào thẳng account người đầu tư.

Tiếp đó, Thúy hướng dẫn chúng tôi cú pháp chuyển tiền gồm: chuyển tiền vào số tài khoản ủy nhiệm: 0541 0001 978XX, tên chủ tài khoản doanh nghiệp cổ phần Ngân Lượng tại Vietcombank. Nội dung chuyển tiền: Payments lcmfx + số mt5 + gmail đăng ký tài khoản.

“Chuyển tiền xong, chị cần chụp màn hình giao dịch thành công kèm tin nhắn trừ tiền cho tổ chức em để hoàn thiện hồ sơ. Tiền về tài khoản Forex của chị là khởi đầu giao dịch”, Thúy hướng dẫn.

Với quy trình thuần tuý như trên, cò mồi đa cấp Forex tiện lợi lôi kéo người chơi đổ tiền vào sàn giao dịch Forex trái phép.

“Kinh doanh theo phương thức đa cấp là hoạt động buôn bán sử dụng màng lưới người tham dự gồm phổ quát cấp, rộng rãi nhánh, trong đó, người tham dự thừa hưởng huê hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác trong khoảng kết quả buôn bán của mình và của những người khác trong mạng lưới. Hoạt động buôn bán theo phương thức đa cấp phải được đăng ký theo quy định của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP. Các tổ chức tư nhân có biểu hiện hiệu buôn bán theo phương thức đa cấp lúc chưa được cấp giấy chứng thực đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt đến 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù nhân giam (Điều 217a Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017)”, Phòng dò xét và xử lý hành vi khó khăn không lành mạnh, Cục quản lý khó khăn và kiểm soát an ninh người tiêu dùng

xem thêm tại : cách kiếm tiền online 2021

Theo Khoản 1, Điều 5 tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu cơ gián tiếp ra nước ngoài, cá nhân có quốc tịch Việt Nam chỉ được tiến hành đầu cơ gián tiếp ra nước ngoài dưới hình thức tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài. Thí dụ, Microsoft ở Việt Nam thưởng cổ phiếu ưu đãi cho công nhân Việt Nam là hợp pháp.