nền tảng giao dịch tiền điện tử ở bảng giá tiền ảo trực tuyến to nhất thế giới, Binance, đã phải đối mặt với các biến động về quy định trong tuần qua lúc các khu vực pháp lý kiểm soát việc dùng những đại lý phân phối trái phép và cảnh báo công dân chúng ta không nên truy tìm cập chúng. Đối với Binance, việc ứng dụng biệt danh “trao đổi toàn cầu” đã thực hiện rất ít để xoa dịu những cơ quan điều hành yêu cầu những giấy phép cụ thể để cung ứng các nhà cung cấp tài chính cho công dân của họ.

Dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn về những hành động quy định mới đây xung quanh Binance.

Nhật Bản

Vào ngày 25 tháng 6, Cơ quan nhà cung cấp vốn đầu tư của Nhật Bản, hay FSA, đã cáo buộc Binance hoạt động trong nước mà ko đăng ký thích hợp – có khả năng tạo tiền đề cho một trận chiến pháp lý kéo dài với các cơ quan quản lý. Đó là bởi vì, không giống như các khu vực pháp lý khác, Nhật Bản đã đưa ra các quy tắc đăng ký và hoạt động cụ thể cho các sàn giao dịch tiền điện tử kể từ chí ít là năm 2018. Thay vì tuân thủ những chỉ thị, Binance đã quyết định chuyển hoạt động của mình sang Malta vào năm 2018.

Xem thêm: phí giao dịch bittrex

Cảnh báo của FSA cũng không chỉ giới hạn ở Binance. Vào tháng 5 năm nay, cơ quan điều hành đã cảnh báo đại lý phân phối phái sinh Bybit rằng nó vi phạm những quy tắc đăng ký.

Ontario (Canada)

cộng thời khắc FSA của Nhật Bản đưa ra cảnh báo, Binance thông báo họ sẽ ngừng phần lớn các hoạt động ở tỉnh Ontario của Canada sau lúc cơ quan quản lý chứng khoán tỉnh đưa ra những biện pháp mới nhắm mục tiêu vào những đại lý phân phối tiền điện tử.

Vào ngày 19 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán Ontario, hay OSC, đã giới thiệu bản cáo bạch mới và các đề nghị đăng ký cho những sàn giao dịch tiền điện tử. Sử dụng điều đấy làm tiêu chuẩn, OSC đã chỉ ra hai sàn phân phối tiền điện tử – Bybit và Kucoin – vì bị buộc tội là “lách luật” chứng khoán Canada. Thay vì tuân thủ những sắc lệnh mới, Binance đã quyết định thoát khỏi thị trường hoàn toàn, cho phép người mua tới cuối năm để thanh lý và đóng account của họ.

Vương quốc Anh

Binance lại xuất hiện trên các tiêu đề vào Chủ nhật sau khi Cơ quan quản lý nguồn vốn của Vương quốc Anh, hoặc FCA, ra lệnh cho đại lý phân phối trợ thời giới hạn hầu hết “hoạt động được quản lý” trong nước. Điều này được đa dạng người giải thích là lệnh cấm toàn diện đối với việc sử dụng Binance để mua và bán tiền điện tử ở Anh. Khi mà đấy, những đàm phán bằng đồng nội tệ Sterling đã bị chặn, theo người mua.

Xem thêm: pi network bao giờ lên sàn

Binance khẳng định rằng thông báo của FCA can dự tới Binance Markets Limited, là một pháp nhân biệt lập được đơn vị sắm lại vào tháng 5 năm 2020. Bởi thế, nó “không sản xuất bất kỳ sản phẩm hoặc nhà cung cấp nào phê duyệt trang web Binance.com”, đơn vị cho biết.

tuy nhiên, trong khoảng ngày 30 tháng 6 trở đi, Binance phải thông báo cho các bạn Vương quốc Anh về các tránh được của FCA đối với trang web và ứng dụng di động của mình.

nước Đức

Vào tháng 4 năm nay, Cơ quan Giám sát tài chính của Đức, hay BaFin, đã cảnh báo Binance rằng họ có thể bị phạt tới 6 triệu đô la, hoặc 5 triệu euro, vì phân phối mã thông tin theo dõi bảo mật mà không có bản cáo bạch của nhà đầu cơ. Cụ thể, BaFin đã đưa ra những vấn đề với các mã thông báo công nghệ số theo dõi các cổ phiếu blue-chip như Microsoft, Apple và Tesla. Theo Financial Times, Binance đã nói với cơ quan quản lý rằng token chứng khoán kỹ thuật số của họ chẳng phải là chứng khoán vì chúng được tìm duyệt nhà môi giới bên thứ ba và không thể chuyển sang những sàn giao dịch khác.

Đọc thêm: lệnh stop limit là gì

Hoa Kỳ

Binance hoạt động tại Hoa Kỳ duyệt một bàn thương lượng chuyên dụng có tên là Binance.US, nhưng nó cũng phải đối mặt với sự giám sát trong những tháng mới đây. Vào tháng 5 năm nay, Bloomberg đã đưa tin rằng Binance đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ dò hỏi trong một cuộc dò hỏi can dự đến rửa tiền và trốn thuế.