rộng rãi nhà đầu cơ đã khôn xiết hoang mang trước thông tin sàn tiền ảo mà họ "rót" tiền vào sụp đổ. Thế nhưng, điều đáng lo ngại hơn chính là nguy cơ mất trắng không thể rút được tiền từ các account cho vay trên sàn này.
⇒ Khám phá ngay sàn giao dịch bitcoin uy tín nhất
sàn phân phối Bitcoin to nhất thế giới Mt.Gox bị đánh sập
giả dụ nói về những vụ tấn công đi vào lịch sử thì không thể ko đề cập đến Mt. Gox - “ông trùm” trong giới sàn phân phối tiền điện tử thời kỳ 2014.
Sự sụp đổ của Mt. Gox được coi là cuộc khủng hoảng to nhất trong lịch sử tài chính Bitcoin (thế nhưng đến năm 2018 thì nó bị “soán ngôi” bởi Coincheck). Sàn này được xây dựng thương hiệu từ 2010 bởi CEO người Pháp, hội sở chính được đặt tại Nhật Bản.
Đầu năm 2014, Mt. Gox thông báo 850.000 BTC đã biến mất, có thể do tin tặc tiến công. Thời khắc ấy, số tiền bị móc túi tương đương 450 triệu đô la, còn theo tỷ giá hiện tại thì lên tới khoảng 3 tỷ 400 triệu đô la.
Tháng 7, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ tuyên bố đã bắt giữ nghi phạm của vụ trộm trên. Một người các anh Nga tên Alexander Vinnik -chủ sở hữu và điều hành đại lý phân phối Bitcoin BTC-e bị cáo buộc đã tiến công Mt. Gox và “rửa tiền” thông qua đại lý phân phối của chính mình.
Mt. Gox phá sản nhưng không làm giá của Bitcoin suy giảm. Ngược lại, đồng tiền này tăng cường giá đã giúp đại lý phân phối có thể trả nợ khách hàng. Tài sản và nợ của Mt. Gox bị “đóng băng” theo giá đồng yen, trong khi đó số Bitcoin còn lại của sàn này cải thiện vọt từ 400 đô la Mỹ lên tới hơn 4.000 đô la bữa nay.
Chủ nợ của Mt. Gox đã hy vọng số nợ của mình sẽ được trả bằng Bitcoin, tuy vậy luật pháp Nhật ko cho phép nên khách hàng chỉ nhận được số tiền tương đương giá Bitcoin thời điểm 2014.
Và vừa mới đây, vào ngày 15/3, cựu CEO sàn Mt. Gox đã nhận bản án hai,5 năm tầy treo trong khoảng Tòa án Nhật Bản sau khi bị buộc tội mạo hồ sơ nguồn vốn của doanh nghiệp và thao túng dữ liệu, còn về cáo buộc tội tham ôn thì lại ko có bằng cớ để buộc tội.
Sàn Bitfinex với 120.000 BTC bị trộm cắp
⇒ Xem thêm coinex lừa đảo
Tháng 8/2016, sàn giao dịch Bitcoin Bitfinex thông tin bị hacker lấy mất số Bitcoin giá trị xấp xỉ 480 triệu đô la (tính theo giá trị hiện tại). Điều đáng nói là khách hàng không bao giờ nhận được bồi thường cho số Bitcoin mà họ bị mất. Thay vào đó, sàn đã trả token BFX để bù vào các khoản lỗ của họ và hẹn sẽ mua lại những token này vào một ngày sau ấy.
Dù Bitfinex hiện đã trở thành một trong các sàn phân phối hàng đầu nhưng trong năm cách đây không lâu, sàn này đã liên tục hứng chịu rộng rãi tin đồn về việc “phá sản”, “gặp vấn đề về ngân hàng” cộng với các buộc tội làm giả khối lượng Tether trên CoinMarketCap.
tuy vậy, thời kì qua sàn dường như gặp vấn đề và phổ thông kết tội của Tether trên CoinMarketCap cũng như tin tức vỡ nợ hay vấn đề can dự tới ngân hàng.
BitConnect - vụ lừa đảo thế kỷ
BitConnect là một trong các sự kiện không thể không nói đến do tính chất lừa đảo quá tinh tướng và mức độ tác động quá lớn; Bên cạnh đó, có khoảng 50.000 người Việt tham gia vào mô hình pozi này.
BitConnect là một mô hình tài chính áp dụng công nghệ hoạt động như một sàn cho vay tiền điện sinh tử lãi được cung cấp bởi một doanh nghiệp có tên Bitconnect LTD và sở hữu đồng tiền riêng, xếp thứ 25 trên bảng xếp hạng và có giá trị vốn hóa hơn 2 tỷ đô la Mỹ.
Cụ thể, họ sẽ cho người khác vay tiền và nhận số lãi tương đối cao (từ 30 - 40% mỗi tháng) trong thời gian nhất định. Mức lợi nhuận khi đầu cơ vào Công trình cũng tương đối cao, bởi lãi suất ngân hàng hịện tại đơn thuần là 7 - 8% một năm.
nhận thấy sự thất thường từ hình thức đầu cơ này, những nhà nghiên cứu hàng đầu toàn cầu đã lên tiếng, một trong số đó là Vitalik Buterin - nhà sáng lập Ethereum nhắc rằng: “Bất kỳ hình thức huy động tài chính nào có lãi suất cao hơn 1% một ngày đều là lừa đảo Ponzi”. Và hậu quả nặng vật nài xảy ra chỉ thời kì ngắn sau đấy đã làm giới đầu cơ thật sự hoảng sợ.
Vào ngày 4/1/2018, BitConnect bất ngờ nhận được lệnh giới hạn nguy cấp cộng với tuyên bố rằng BitConnect đang tham dự vào các thương vụ đầu tư gian lậu và lừa đảo, được đưa ra bởi Uỷ Ban Chứng khoán Texas. Website của BitConnect sau đó liên tiếp báo bảo trì, nâng cấp hệ thống, trước khi đăng thông tin ngừng hoạt động cho vay tiền điện tử vào ngày 17/1, phối hợp cộng đà giảm “không phanh” của đồng coin đã khiến các nhà đầu cơ hoang mang tột bậc.
Vào tháng 9/2018, sàn TradeSatoshi - sàn giao dịch rốt cục còn niêm yết BCC đã quyết định gỡ bỏ đồng coin này khỏi sàn, và đây là dấu chấm hết đối với BitConnect.
tuy vậy, sau hơn 1 năm từ khi ngày diễn ra sự việc, vụ án BitConnect vẫn chưa có phổ quát tiến triển mới ngoài việc 1 vài nhân vật đã bị bắt tại Ấn Độ và Hoa Kỳ.
Coincheck đền bù 400 triệu đô la sau vụ đánh cắp tiền ảo to nhất
⇒ Tìm hiểu cách đào dogecoin hiệu quả
Ngày 26/1/2018, Coincheck đã phát hiện sàn này bị thâm nhập trái phép và thương lượng đông đảo các đồng bạc ảo đã bị dừng sau ấy, trừ đồng bitcoin. Số tiền bị trộm cắp lên đến 58 tỷ yen (530 triệu USD), vượt qua cả trị giá số Bitcoin bị biến mất khỏi sàn MtGox vào năm 2014.
Theo trang thông tin về tiền ảo CoinMarketCap, tổng giá trị vốn hóa thị phần của những đồng tiền ảo giảm khoảng 10% trong phiên 26/1 sau lúc vụ trộm cắp được phát hiện, trong đấy mức giảm đối với NEM khoảng 20%.
Coincheck được có mặt trên thị trường năm 2012 và là một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn ở Nhật Bản, cộng với bitFlyer Inc. Theo một nguồn tin, cơ quan dịch vụ vốn đầu tư Nhật Bản đang coi xét phạt Coincheck do đã không có đủ giải pháp an toàn để bảo kê account của quý khách.
Sau sự cố, sàn phân phối tiền ảo Coincheck tại Nhật Bản ngày 28/1 cho biết sẽ trả lại khoảng 400 triệu USD cho các quý khách bị móc túi account. Theo đấy, Coincheck đề cập sẽ dùng các quỹ riêng để hoàn lại khoảng 46,3 tỷ yen cho phần đông 260.000 khách hàng đã bị mất tài khoản NEM, đồng tiền ảo lớn thứ 10 thế giới về giá trị vốn hóa thị trường.
Sau khi được tậu bởi đội ngũ Monex vào tháng 4 năm 2018, Coincheck đã mở cửa trở lại vào tháng 11/2018.
truy CEO sàn Bitcoin ôm ấp tiền bỏ trốn
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang phát lệnh truy quốc tế nhà sáng lập Faruk Fatih Özer của tổ chức đàm phán tiền mã hóa Thodex. Người này được cho là đã bỏ trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20/4, trước lúc sàn giao dịch đóng cửa ngày 22/4.
Ông Özer, trong một thông báo đăng trên website của Thodex, hẹn mình sẽ thanh toán cho nhà đầu cơ và quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy thế, người này không mách nhỏ địa điểm hiện tại của mình, cũng như hẹn thanh toán và chịu nghĩa vụ trước pháp luật.
Báo cáo thiệt hại chính xác của vụ việc chưa được thông báo. Theo dữ liệu trong khoảng CoinMarketCap, trước khi ngừng giao dịch lượng tài sản trên Thodex vào khoảng 585 triệu đô la.
Theo báo Haberturk của Thổ Nhĩ Kỳ, thiệt hại của các người chơi sàn này có thể lên tới hai tỷ đô la. Một trạng sư bảo kê người bị hại nghĩ rằng món tiền đầu tư của hơn 390.000 người chơi trên sàn phần đông chẳng thể lấy lại.
Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, trước lúc dừng đàm phán lượng tài sản trên Thodex vào khoảng 585 triệu đô la Mỹ. Thodex có khoảng 400.000 người mua, trong đó có 390.000 người thường xuyên giao dịch, theo hãng tin quốc gia Anadolu.
dù rằng thông báo của Thodex hứa hẹn sẽ sớm trở lại, tài khoản mạng phường hội của phổ thông quản lý của sàn đã bị khóa. Hàng ngũ tương trợ người mua của sàn này cũng chẳng thể truy nã cập. CEO và nhà sáng lập Faruk Fatih Özer đã đóng tài khoản Twitter vào ngày 21/4.
⇒ Xem thêm về sàn huobi
